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認清上市,掛牌,原始股,警惕非法集資騙局

時間:2019-11-07 10:08來源:經濟犯罪偵查 作者:經濟犯罪偵查 點擊:
近年來,不少公司通過舉辦“上市啟動會”、向社會公開宣傳等方式發布了投資“原始股”的相關信息,承諾高額收益、保底回購,還以返利、贈送消費券、分紅等誘惑群眾投資。全國

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【直報網北京11月7日訊】(經濟犯罪偵查)近年來,不少公司通過舉辦“上市啟動會”、向社會公開宣傳等方式發布了投資“原始股”的相關信息,承諾高額收益、保底回購,還以返利、贈送消費券、分紅等誘惑群眾投資。全國多地爆發多起因“原始股”騙局引發的大案要案,報案者受損嚴重,血本無歸。

一、認清上市、掛牌、原始股的概念

上市是指符合條件的股份有限公司通過首次公開發行股票(IPO)、借殼上市等方式,將其股權在證券交易所向投資者公開交易的直接融資行為。

上市條件:上海主板、深圳中小板要求凈利潤最近三年為正且累計超過3000萬元,深圳創業板要求最近兩年連續盈利且凈利潤累計不低于1000萬元或最近一年盈利且最近一年營業收入不低于5000萬元。從近兩年來發審委審核過會的企業條件來看,上市的隱形門檻可能還高于上述基本標準。從上述條件來看,上市企業要求很高,一般難以達到,目前全國上市企業僅有3500余家,可以說是鳳毛麟角。

掛牌是指符合條件的企業將其股權在全國中小企業轉讓系統(俗稱“新三板”)、區域股權交易市場(俗稱“四板”,如湖南省股權交易所,一般每省只有一家)等股權交易市場公開展示并對合格投資者可轉讓交易的行為,掛牌后只能在場外交易,不能像在證券交易場所一樣在場內交易。

非法集資的常見騙術

1、沒有明確標的虛擬理財

“月收益30%”“1萬元一年變23萬元”“滿15天即可提現”……一家名為“MMM金融互助社區”憑借高額收益,曾一度吸引投資者趨之若鶩。

2015年以來,與之類似的虛擬理財相繼出現。此類虛擬理財多以“互助”“慈善”“復利”為噱頭,無實體項目支撐,無明確投資標的,無實體機構,以高收益、低門檻、快回報為誘餌,靠不斷發展新的投資者實現虛高利潤,宣傳推廣、資金運轉等活動完全依托網絡進行。

2,P2P平臺編造項目融資

2015年以來,與之類似的虛擬理財相繼出現。此類虛擬理財多以“互助”“慈善”“復利”為噱頭,無實體項目支撐,無明確投資標的,無實體機構,以高收益、低門檻、快回報為誘餌,靠不斷發展新的投資者實現虛高利潤,宣傳推廣、資金運轉等活動完全依托網絡進行。

“月收益30%”“1萬元一年變23萬元”“滿15天即可提現”……一家名為“MMM金融互助社區”憑借高額收益,曾一度吸引投資者趨之若鶩。

近年來,互聯網金融尤其是P2P網絡借貸機構野蠻生長,違法違規經營問題突出。不久前曝出的“e租寶”案,非法集資達500多億元、涉及約90萬名投資人。此類非法集資案的特點是:通過虛構投資項目,采用借新還舊的龐氏騙局模式,為平臺母公司或相關聯企業融資;先歸集資金、再尋找借款對象,私設資金池,非法吸收公眾存款;一些平臺私設資金池,違規自融自擔,宣稱風險備用金由銀行監管但卻未充分披露相關監管信息,以高息為誘餌,進行集資詐騙。

3,打著養老旗號誘騙老人加盟

時下,不少投融資中介打著“養老”旗號非法集資,有的以投資養老公寓、異地聯合安養為名,以高額回報、提供養老服務為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”;有的則通過舉辦所謂的養生講座、免費體檢、免費旅游、發放小禮品方式,引誘老年人群體投入資金。

2015年,一家名為成吉大易的公司在國內多地借“養老項目”為名進行集資,誘使許多老人參與,最終卻“人去樓空”。

4,號稱內購VIP實則是房企的變相融資

有的購房人還在為獲得“內部認購”資格歡欣鼓舞,其實可能已在不知不覺中落入騙子圈套。一些房地產企業在項目未取得商品房預售許可證前,有的甚至是項目還沒進行開發建設前,以內部認購、發放VIP卡等形式,變相進行銷售融資,有的還存在“一房多賣”。

房地產領域的非法集資模式還有承諾售后包租或回購和項目融資兩種形式。手法是將整幢商業、服務業建筑劃分為若干個小商鋪進行銷售,通過承諾售后包租、定期高額返還租金或到一定年限后回購,誘導公眾購買。一些房地產企業打著房地產項目開發等名義,直接或通過中介機構向社會公眾集資。

5,非法股權眾籌,買賣原始股

一些以“某某互助”、“某某聯盟”等為名的非保險機構,基于網絡平臺推出多種與相互保險形式類似的“互助計劃”,但這些所謂“互助計劃”只是簡單收取小額捐助費用,沒有經過科學的風險定價和費率厘定,不訂立保險合同,更不具備合法的保險經營資質,相關承諾履行和資金安全難以有效保障。

去年,昆明泛亞非法集資案案發,涉及數十個地區,集資金額數百億元。目前有的電子交易場所通過授權服務機構及網絡平臺將某些業務包裝成理財產品向社會公眾出售,承諾較高的固定年化收益率,涉嫌非法集資。

6,地方交易場所包裝理財產品向公眾出售

“月收益30%”“1萬元一年變23萬元”“滿15天即可提現”……一家名為“MMM金融互助社區”憑借高額收益,曾一度吸引投資者趨之若鶩。

7、假“互助計劃”收取小額捐助費用

目前,一些非法股權眾籌、買賣原始股的集資詐騙手段也不斷出現。這類騙術往往打著境外投資、高新科技開發旗號,假冒或者虛構國際知名公司設立網站,并在網上發布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發高新技術等信息,虛構股權上市增值前景或者許諾高額預期回報,誘騙群眾向指定的個人賬戶匯入資金,然后關閉網站,攜款逃匿。

(原標題:認清上市,掛牌,原始股,警惕非法集資騙局)

責任編輯:藍莓

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