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破獲“民族資產解凍”案:2.6萬人被騙去2000多萬

時間:2019-11-08 10:37來源:民主與法制時報 作者:民主與法制時報 點擊:
關于“民族資產解凍”的騙局,民間流傳了幾十年。盡管類似案件不斷發生,犯罪分子不斷落入法網,但仍有人不斷上當受騙,至今還有很多人對此深信不疑。

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包某某接受審訊。黃石警方 / 供圖

【直報網北京11月8日訊】(民主與法制時報)關于“民族資產解凍”的騙局,民間流傳了幾十年。盡管類似案件不斷發生,犯罪分子不斷落入法網,但仍有人不斷上當受騙,至今還有很多人對此深信不疑。

湖北黃石的3名老婆婆對此就是深信不疑。直至民警將犯罪嫌疑人抓獲,她們才如夢初醒。

近日,黃石市公安局西塞山分局披露,經過3個月的偵查,黃石警方破獲了一起“民族資產解凍”網絡詐騙案,共抓獲了16名涉嫌詐騙的嫌疑人。

記者獲悉,這起案件中,全國上當受騙的人數竟高達2.6萬多人,涉案金額2000多萬元。這些人中,不乏擁有博士頭銜的高學歷人員,而部分人員既是受騙者,也是犯罪嫌疑人。

以“民族資產解凍”之名

今年7月底,西塞山分局接到線索,黃石有3名老婆婆參與了一個名為“包容基金會”的組織,該組織有涉嫌詐騙的行為。

經過前期摸排調查,民警得知,這個“包容基金會”是由一名叫包某某的女子創辦的,基金會下有2.6萬多人參與,均是通過多個微信群進行聯系。所謂的基金會創辦人包某某自稱,她經過國家相關部門許可,正在進行一個名為“民族資產解凍”的項目。

包某某稱,在中華人民共和國成立之前,國民黨一高官帶著3600億元資產逃亡海外,后資產在海外被凍結。如今,國家相關部門發起一個“民族資產解凍”項目,只要參與此項目,解凍這筆“民族資產”者,可獲得一筆豐厚的“精準扶貧資金”。

包某某表示,國家將這個項目交由她來負責,但解凍這筆“資產”需要創辦一個平臺,并交納“平臺注冊金”200萬元。于是,她創辦了“包容基金會”,面向全國吸納人員入股該項目。包某某還承諾,項目每股120元,3600億元的“資產”解凍后,每股將獲得200萬元的回報。

為了讓參與者相信,包某某還在微信群里放出了相關國家公文,以及自己獲得國家相關部門委任的證書。

接到線索后,西塞山分局高度重視,分局局長李江新立即從分局多個單位,調集精干警力,成立專班,立案展開調查。

專班民警首先找到了3名參與其中的老婆婆,有2名老婆婆今年60多歲,另一名老婆婆已經70多歲了。她們均表示,自己是在一個微信群里看到了這樣的消息,然后參與投資的,平均每人投入了1000多元。

對于民警告知其上當受騙一事,3名老婆婆均不相信,仍幻想著項目“解凍”后,自己能從中分得一筆豐厚的資金。為此,民警只得順著3名老婆婆的轉賬資金去向,展開調查。

民警發現,老婆婆的“上面”還有團隊長,一個團隊長少則負責1000人的資金收集,最多負責5000多人的資金收集。像這樣的團隊長,在“包容基金會”中有10多個,在團隊長的“上面”,才是自稱總會長的“包容基金會”創辦人包某某。

經查,包某某今年53歲,內蒙古包頭人,大學本科學歷,已退休。

調查過程中,有一個細節讓民警感到奇怪。包某某在收到“包容基金會”下2.6萬多人交納的上千萬元錢款后,絕大部分都匯到了一個廣西百色的銀行賬戶中,自己留下來的僅有20多萬元。

這是怎么回事?民警順藤摸瓜,很快調查發現,在廣西百色還有一個詐騙團伙。

民警繼續深入調查,發現正是該團伙成員冒充國家相關部門領導人,給包某某打電話詐騙,以精準扶貧為由,讓包某某創辦一個平臺,進行“民族資產解凍”項目。也是這個團伙,偽造了大量國家公文,以及包某某的委任證書。

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民警在“團隊長”家中查獲大量涉案物品。 黃石警方 / 供圖

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